公司管治

執行董事

顧海鷗先生,55歲,醫學碩士,執業藥師,研究員。曾任本公司董事,同仁堂股份副總經理、總工程師、董事長、董事。現任集團公司副總經理、黨委常委,中國中藥協會副會長。顧先生于二零一八年度股東周年大會上獲委任為董事。

金濤先生,52歲,研究生學歷。歷任北京市人民政府辦公廳行政辦公室副主任、機要保密處處長、會議處處長。現任集團公司總經理助理。金先生于本公司二零一九年度股東周年大會上獲委任為董事。

馬觀宇先生,39歲,研究生學歷,國有企業二級法律顧問。曾任北京博懷房地產開發有限公司和北京博宇建筑工程有限公司董事長助理、北京住總集團有限公司企業法律顧問、北京住總第六開發建設有限公司總經理助理、總法律顧問、北京住總置地有限公司和北京住總置業有限公司總法律顧問。現任集團公司法律事務部(品牌風控部)副部長(部門負責人)。馬先生于本公司二零一九年度股東周年大會上獲委任為董事。

吳倩女士,47歲,本科學歷,主管藥師、執業藥師。曾任北京同仁堂藥材有限責任公司辦公室副主任,集團公司黨委綜合辦公室副主任兼宣傳部副部長、工會辦公室副主任,同仁堂股份辦公室主任、本部黨總支副書記、本部黨總支書記,集團公司綜合辦公室主任。現任北京同仁堂教育學院院長、黨支部書記兼中國共產黨中國北京同仁堂(集團)公司委員會黨校黨委書記。吳女士于本公司二零一七年度股東周年大會上獲委任為董事。

王煜煒先生,54歲,研究生學歷,高級工程師。曾任北京同仁堂制藥二廠新技術開發中心副主任、副廠長,本公司總經理助理、副總經理。現任本公司總經理、同仁堂科技唐山、同仁堂唐山保健品董事長及國藥集團董事。彼亦為北京市豐臺區第十四屆、十五屆及十六屆人大代表。王先生于本公司二零零八年度股東周年大會上獲委任為董事。

房家志女士,54歲,大學學歷,高級審計師,正高級經濟師。曾任集團公司審計部副部長、部長,本公司副總會計師。現任本公司總會計師,同仁堂延邊、同仁堂河北、同仁堂興安保健、同仁堂科技唐山及同仁堂遼寧董事。房女士于本公司二零零八年度股東周年大會上獲委任為董事。

獨立非執行董事

丁良輝先生,67歲,MH, FCCA, FCPA (Practising),ACA, CTA (HK),FHKIoD。現任周生生集團國際有限公司之非執行董事,以及其他六間上市公司之獨立非執行董事,分別為通達集團控股有限公司、新絲路文旅有限公司、科聯系統集團有限公司、天虹紡織集團有限公司、東岳集團有限公司及中駿集團控股有限公司。丁先生為執業會計師,彼為丁何關陳會計師行合伙人。彼自二零零零年十月十一日獲委任為獨立非執行董事。

陳清霞女士,64歲,太平紳士、銀紫荊星章、榮譽法學博士,持有加拿大英屬哥倫比亞高等法院大律師及律師資格、英國及威爾士高等法院律師以及香港高等法院律師資格。

陳女士是中國人民政治協商會議全國委員會委員、天津市人民政治協商會議常務委員、天津市人民政府對外經濟事務法律顧問、中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員、中國司法部委托公證人。

陳女士曾任香港特別行政區第一屆政府推選委員會委員、香港特別行政區行政長官選舉委員會委員及全國人民代表大會香港特別行政區代表選舉會議成員。她曾擔任港區省級政協委員聯誼會主席,現為該會榮譽主席。她為香港友好協進會副會長及香港中國商會名譽主席。

多年來,她擔任香港特區政府委任的各項公職,主要包括:香港醫院管理局董事、香港教育委員會成員、香港考試評核局董事、香港公務員敘用委員會委員、醫管局公眾投訴委員會主席、香港九龍醫院主席、香港眼科醫院主席、香港將軍澳醫院主席、伊利沙伯醫院管治委員會成員、香港醫務委員會委員、退休金上訴委員會主席、香港行政上訴委員會委員、香港入境事務審裁庭審裁員、香港會計師公會紀律委員會委員、香港科技大學校董、香港科技園公司董事。

她現任勤信律師事務所高級顧問及德勤•關黃陳方會計師行高級顧問,亦為交通銀行(香港)有限公司獨立董事。陳女士于本公司二零一七年度股東周年大會上獲委任為董事。

詹原競先生,77歲,正高級工程師。曾任天津中新藥業集團股份有限公司董事長、總經理、黨委副書記,中國中藥協會副會長、天津市醫藥協會副會長、天津市中醫藥協會副會長、天津大學客座教授。二零零九年六月至二零一五年五月,曾任同仁堂股份獨立董事。詹先生于本公司二零一七年度股東周年大會上獲委任為董事。



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